“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
Klientu izpētes procesā viens no pienākumiem ir identificēt savus klientus un to patiesos labuma guvējus. Pretējā gadījumā, nepilnīgi veicot izpēti un neidentificējot riskus, uzņēmums var
Ar 1.jūliju stājušies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz jaunu pienākumu ārvalstu uzņēmumiem
Uzņēmumu reģistrs savā informatīvajā materiālā norādījis, ka turpina pieaugt to uzņēmumu skaits, kuri pakļauti vienkāršotās likvidācijas riskiem un iespējamiem reiderisma uzbrukumiem
No 1.jūlija stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kas paredz speciālu kārtību informācijas apmaiņai starp valsts
Grozītais Uzņēmumu reģistra (UR) likums tika pasniegts kā dāvana tautai, jo turpmāk UR dati būšot bez maksas. Pēc likuma spēkā stāšanās atklājās arī ēnas puse – liels daudzums informācijas
Šā gada jūlija sākumā Latvijā bija reģistrētas 900 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru 100% īpašnieki ir ārvalstīs reģistrētas kompānijas, un kuras nebija iesniegušas ziņas par
Šogad februārī Uzņēmumu reģistrs aicināja SIA, kuru sastāvā ir 100% ārvalstu uzņēmumi, nekavējoties izpildīt tām ar likumu noteikto pienākumu – atklāt patiesos labuma guvējus. Tobrīd
Mūsdienās aizvien biežāk praksē sastopamies ar situācijām, kad uzņēmumus un uzņēmumu grupas veido aizvien sarežģītākas īpašnieku struktūras jeb ķēdes, kurās ir arī ārvalstu uzņēmumi,
Lursoft dati liecina, ka patiesos labuma guvējus patlaban reģistrējuši 38 217 uzņēmumi, tāpēc, lai būtu vieglāk atklāt saistības starp dažādiem uzņēmumiem un personām, Lursoft papildinājis
