Krievijas uzsāktais karš Ukrainā izsaucis plašas Rietumvalstu sankcijas pret Krievijas valstspiederīgajiem uzņēmējiem, ierobežojot to biznesa iespējas. Tas, savukārt, mudinājis vairākus Krievijas
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
Šogad pirmajā pusgadā reģistrēti jau 44 jauni uzņēmumi, kuros patiesā guvēja statuss reģistrēts uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam, liecina Lursoft pētījuma dati. Tie arī atklāj, ka Aigars
Lai gan pienākums uzņēmumiem paziņot savus patiesos labuma guvējus ir spēkā vairākus gadus, aizvien vairāki simti uzņēmumu to nav izdarījuši. Lursoft pētīja, kas ir šie uzņēmumi,
Kā liecina LR Uzņēmumu reģistra publiskotā informācija, patiesā labuma guvēja statuss šobrīd Latvijā reģistrēts 140,7 tūkstošiem personu. Lursoft izpētījis, ka no šīm personām desmitā
Ik darba dienu izmaiņas patiesajos labuma guvējos tiek reģistrētas vairākiem desmitiem uzņēmumu. Lursoft pētījis, kuras personas šobrīd kā patiesie labuma guvēji reģistrēti visvairāk uzņēmumos.
Aizvadītā gada jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredzēja pienākumu arī Latvijā
Izvērtēt klientu riskus svarīgi ne tikai tāpēc, lai izpildītu likuma prasības un nepiedzīvotu soda sankcijas no uzraugošajām iestādēm, bet arī lai nodrošinātu savu biznesu pret riskiem,
Svarīgs klientu izpētes procesa posms ir klientu identificēšana un patieso labuma guvēju noskaidrošana. Kā zināms, patiesais labuma guvējs uzņēmumā vienmēr ir fiziska persona, taču Lursoft
Ar š.g. 1.jūliju spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā paredz, ka līdz 2021.gada 1.janvārim
