Grozītais Uzņēmumu reģistra (UR) likums tika pasniegts kā dāvana tautai, jo turpmāk UR dati būšot bez maksas. Pēc likuma spēkā stāšanās atklājās arī ēnas puse – liels daudzums informācijas
Vai pareizi organizēta cīņa ar naudas līdzekļu legalizāciju – profesora Dr.iur. Ringolda Baloža vadītā diskusijā vērtē Doc.dr.iur. Juris Juriss, Asoc.prof.Dr.iur. Jānis Kārkliņš un Mg.iur.
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontekstā arvien vairāk tiek vētīti darījumi, kas notikuši tālā pagātnē un par kuriem nav saglabājušies dokumentāri pierādījumi.
Princips “Zini savu klientu” ir zināms daudziem. Tikpat daudziem arī interesē, kā to pēc iespējas vienkāršāk ieviest sava uzņēmuma ikdienā ar mazākiem finanšu līdzekļiem. Lai
Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
