Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzliktos sodus par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un Sankciju likuma prasību neievērošanu
Lursoft kļuvis par uzņēmēju atbalstu AML jautājumos, organizējot bezmaksas seminārus un sniedzot individuālas konsultācijas par klientu risku izvērtēšanas niansēm. Lai uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Lai gan aizvadītajā gadā, saskaņā ar VID datiem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas* un Sankciju likuma** prasību neievērošanu, transportlīdzekļu tirgotājiem ir piemēroti
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari izstrādājusi ieteikumus Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Maldījušies tie, kuri uzskatīja, ka klientu izpēte un AML joma ir tikai pārejoša modes lieta, kas savu aktualitāti drīz zaudēs. Tā vietā uzņēmumiem, kuri nav spējuši izpildīt Noziedzīgi
