Klientu risku izvērtēšana, pārbaude sankciju sarakstos ir obligāts priekšnosacījums slēdzot darījumus. Ņemot vērā, ka visaptverošai klientu izvērtēšanai nepieciešama plaša informācija,
In response to Russia’s invasion of Ukraine, many countries around the world have imposed sanctions against Russian companies, organisations and elites. According to the information available on
Par to, cik svarīgi ne tikai darījuma slēgšanas, bet arī turpmākā sadarbības procesa laikā ir izvērtēt riskus, visticamāk, ir dzirdējis ikviens, taču bieži vien šie jautājumi paliek otrā
Lursoft lietotājiem pieejams plašs pakalpojumu klāsts ērtākam klientu izpētes procesam un uzraudzībai. Lai uzzinātu, kā Lursoft pakalpojumi var uzlabot biznesa ikdienas procesus arī Jūsu uzņēmumā,
Ik dienu uzņēmumu statusos tiek reģistrēti vairāki simti izmaiņu. Tas apliecina to, ka nepietiek tikai ar klienta vai piegādātāja pirmreizēju pārbaudi sadarbības uzsākšanas brīdī, bet jāveic
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzliktos sodus par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un Sankciju likuma prasību neievērošanu
Lursoft kļuvis par uzņēmēju atbalstu AML jautājumos, organizējot bezmaksas seminārus un sniedzot individuālas konsultācijas par klientu risku izvērtēšanas niansēm. Lai uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Lai gan aizvadītajā gadā, saskaņā ar VID datiem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas* un Sankciju likuma** prasību neievērošanu, transportlīdzekļu tirgotājiem ir piemēroti
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari izstrādājusi ieteikumus Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas
