Tag

AML izziņa

Lai izslēgtu riskus, ka arī Jūs sadarbojaties ar uzņēmumu, kurš iekļauts sankciju sarakstos, pirms ikviena darījuma slēgšanas rekomendējam izmantot Lursoft izstrādāto pakalpojumu “AML izziņa”,

Lursoft

Lursoft news

Par nepietiekamu klientu risku izvērtēšanu piemēroti sodi jau 240 tūkst.EUR apmērā

2019. gada 29. jūlijs

Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

Lursoft

AML izziņa – iespēja operatīvi izvērtēt klienta riskus

Par nepietiekamu klientu risku izvērtēšanu piemēroti sodi jau 240 tūkst.EUR apmērā