Klientu risku izvērtēšana, pārbaude sankciju sarakstos ir obligāts priekšnosacījums slēdzot darījumus. Ņemot vērā, ka visaptverošai klientu izvērtēšanai nepieciešama plaša informācija,
Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, daudzas pasaules valstis noteikušas sankcijas pret Krievijas uzņēmumiem, organizācijām un eliti. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, ANO, Eiropas Savienības,
Lai izslēgtu riskus, ka arī Jūs sadarbojaties ar uzņēmumu, kurš iekļauts sankciju sarakstos, pirms ikviena darījuma slēgšanas rekomendējam izmantot Lursoft izstrādāto pakalpojumu “AML izziņa”,
Lursoft kļuvis par uzņēmēju atbalstu AML jautājumos, organizējot bezmaksas seminārus un sniedzot individuālas konsultācijas par klientu risku izvērtēšanas niansēm. Lai uzņēmējiem
Lai izslēgtu riskus, ka arī Jūs sadarbojaties ar uzņēmumu, kurš iekļauts sankciju sarakstos, pirms ikviena darījuma slēgšanas rekomendējam izmantot Lursoft izstrādāto pakalpojumu “AML izziņa”,
Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
