“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
Klientu izpētes procesā viens no pienākumiem ir identificēt savus klientus un to patiesos labuma guvējus. Pretējā gadījumā, nepilnīgi veicot izpēti un neidentificējot riskus, uzņēmums var
Ar 1.jūliju stājušies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz jaunu pienākumu ārvalstu uzņēmumiem
Aiz katra uzņēmuma stāv viena vai vairākas fiziskās personas – patiesie labuma guvēji –, kuru intereses tiek īstenotas ar uzņēmumu starpniecību. Kā zināms, normatīvie akti, tostarp Noziedzīgi
No 1.jūlija stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kas paredz speciālu kārtību informācijas apmaiņai starp valsts
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (AML) paredz, ka no šā gada 1.jūlija sāks darboties speciāla kārtība informācijas apmaiņai starp
