Esi auto tirgotājs? Piesakies semināram par NILTFTN likuma prasību izpildi

Lai gan aizvadītajā gadā, saskaņā ar VID datiem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas* un Sankciju likuma** prasību neievērošanu, transportlīdzekļu tirgotājiem ir piemēroti sodi kopsummā vairāk nekā 30 000 EUR apmērā,  vēl joprojām ne viens vien auto tirdzniecībā un ar to saistītajās nozarēs strādājošs uzņēmējs norāda, ka īstas skaidrības par to, vai un kā likumi attiecināmi tieši uz viņa darbību, nav.

Auto tirgotājus un ar nozari saistīto uzņēmumu pārstāvjus Lursoft aicina pieteikties tematiskajam on-line semināram “Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē auto nozarē”, kas 18.augustā notiks sadarbībā ar juristu Gintu Metālu.

Seminārā runāsim par NILLTPFN un Sankciju likumu, to prasībām auto tirdzniecībā un ar to saistītajās nozarēs, kā arī par iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipiem – kā to veidot un kādu informāciju iekļaut šajā sistēmā. Saņemsiet praktiskus ieteikumus, kā veikt klientu izpēti un īstenot uzraudzību, kur  meklēt nepieciešamo informāciju, kam pievērst uzmanību.

Daži no biežāk uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem saņemsiet atbildi semināra laikā:

• Vai visiem auto tirgotājiem ir jāreģistrējas kā NILLTPFN likuma subjektiem?
• Vai ir jāveic klienta izpēte, ja darījums notiek ar līzinga kompānijas starpniecību?
• Vai klienta izpēte ir jāveic arī pirms servisa apkopēm?

Semināru vada:
Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs
Līga Lūse-Zambare “Lursoft IT” SIA Pārdošanas daļas vadītāja

Semināra norise: 2020.gada 18.augustā no plkst. 10.00  līdz 12.30 on-line video platformā Zoom

Dalības maksa:

Dalības maksa  – 20,00 EUR + PVN

Klientiem, kuriem ir aktīvs līgums ar SIA “LURSOFT IT”, dalība seminārā bez maksas

PIESAKIES DALĪBAI SEMINĀRĀ ŠEIT

*”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”

**” Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”