“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem
“Nacionālo un starptautisko sankciju likuma” ievērošana ir saistoša ikvienam. Lai gan par to tiek runāts arvien plašāk, daudzi uzņēmumi un individuālie pakalpojumu sniedzēji nemaz nezina,
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie
“Nacionālo un starptautisko sankciju likuma” ievērošana ir saistoša ikvienam. Lai gan par to tiek runāts arvien plašāk, daudzi uzņēmumi un individuālie pakalpojumu sniedzēji nemaz nezina,
Lai gan aizvadītajā gadā, saskaņā ar VID datiem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas* un Sankciju likuma** prasību neievērošanu, transportlīdzekļu tirgotājiem ir piemēroti
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem
Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles
