Š.g. 17. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 notiks seminārs “Sankciju riski – pārbaudes un uzraudzības automatizācijas iespējas”. Nacionālo un starptautisko sankciju likumā noteiktais
Jautājums par klientu izpēti, sankciju risku izvērtēšanu un ar to saistītie izaicinājumi eksportējošiem uzņēmumiem nav zaudējis savu aktualitāti vairāku gadu garumā. Taču, līdz ar Krievijas
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzliktos sodus par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un Sankciju likuma prasību neievērošanu
Lai gan aizvadītajā gadā, saskaņā ar VID datiem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas* un Sankciju likuma** prasību neievērošanu, transportlīdzekļu tirgotājiem ir piemēroti
