Covid-19 pandēmija ir globāla mēroga krīzes situācija, kur visiem, tajā skaitā finanšu sektoram, ir ātri un efektīvi jāreaģē uz noteiktajiem ierobežojumiem un tirgus apstākļiem, kas var
Maldījušies tie, kuri uzskatīja, ka klientu izpēte un AML joma ir tikai pārejoša modes lieta, kas savu aktualitāti drīz zaudēs. Tā vietā uzņēmumiem, kuri nav spējuši izpildīt Noziedzīgi
Lai izslēgtu riskus, ka arī Jūs sadarbojaties ar uzņēmumu, kurš iekļauts sankciju sarakstos, pirms ikviena darījuma slēgšanas rekomendējam izmantot Lursoft izstrādāto pakalpojumu “AML izziņa”,
Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
