Blog

COVID-19 radītie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski

2020. gada 12. jūnijs

Covid-19 pandēmija ir globāla mēroga krīzes situācija, kur visiem, tajā skaitā finanšu sektoram, ir ātri un efektīvi jāreaģē uz noteiktajiem ierobežojumiem un tirgus apstākļiem, kas var radīt arī būtisku ietekmi uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, turpmāk – NILL, un terorisma finansēšanas, turpmāk – TF, novēršanas pasākumu īstenošanu. Covid-19 krīzes laikā NILL un TF novēršanas pasākumi joprojām ir nozīmīga prioritāte, lai novērstu iespēju izmantot Latvijas finanšu un nefinanšu sektoru NILL un TF.

Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par Covid-19 krīzes radītajiem NILL un TF riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju informāciju.

Autors

Lursoft