24.03. seminārs: Sankciju pārbaude – obligāts pienākums. Kā to izpildīt?

Jau vairākus gadus klientu izpēte ir obligāts pienākums ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai, taču šobrīd, ņemot vērā karu Ukrainā, šis jautājums ieguvis jaunu aktualitāti, jo ik dienu izskan paziņojumi par jaunu sankciju piemērošanu pret Krievijas augstākajām amatpersonām, eliti un uzņēmumiem.

Tas, savukārt,  klientu izpētes procesam prasa veltīt daudz vairāk laika, jo rūpīgi jāizvērtē ne tikai klienti, bet arī ar tiem saistītās personas –  patiesos labuma guvējus, dalībniekus un amatpersonas. 

SEMINĀRĀ PĀRRUNĀSIM:

• Kas ir sankcijas un kādi ir to veidi.
• Kā uzņēmumā vai iestādē nodrošināt sankciju pārkāpšanas risku novēršanu gan darbā ar klientiem, gan iepirkumu un publiskās privātās partnerības jomās.
• Kādus resursus izmantot, lai ērti un ātri veiktu nepieciešamās pārbaudes, kā arī īstenotu sankciju risku uzraudzību, izmantojot automatizētus risinājumus.

SEMINĀRU VADA:

• Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs, International Compliance Association (ICA) sertificēts AML speciālists
• Jānis Rozenbergs, SIA “Lursoft IT” Korporatīvo klientu konsultants

Ņemot vērā lielo interesi, seminārs norisināsies gan 2022. gada 15.martā, gan 24.martā  no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes video platformā MS Team

DALĪBAS MAKSA:

• Klientiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Lursoft IT”, kas paredz semināru apmeklējumu, dalība seminārā bez maksas.
• SIA “Lursoft IT” klientiem, kuriem līgumā nav iekļauti bezmaksas semināri, dalības maksa 20,00 EUR + PVN.
• Personām, kurām nav noslēgts sadarbības līgums ar Lursoft, dalības maksa 30,00 EUR + PVN.

pieteikšanās uz semināru 15.03 noslēgusies

PIESAKIES 24.MARTA SEMINĀRAM