Iekļaujot sankciju pārbaužu veikšanai izstrādātajos risinājumos informāciju par Kanādas noteiktajām sankcijām, “Lursoft IT” padarījis klientu risku izvērtēšanas iespējas vēl plašākas.
Gan organizējot iepirkumus, gan arī ikdienā līgumu slēgšanas procesā izvērtējot savus klientus un piegādātājus, svarīgs ir efektīvi organizēts izpētes process, kas ļauj vispusīgi izvērtēt
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums ir spēkā jau no 2016. gada 1.marta, taču tikai pēc 2022. gada 24. februāra lielākā daļa uzņēmēju apjauta, ka sankcijas skar un
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums ir spēkā jau no 2016. gada 1.marta, taču tikai pēc 2022. gada 24. februāra lielākā daļa uzņēmēju apjauta, ka sankcijas skar un
Šogad par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
Lursoft apkopotie dati par Latvijas, ANO, ES, Apvienotās Karalistes, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautajiem subjektiem rāda, ka šobrīd šajos sarakstos
Jautājums par klientu izpēti, sankciju risku izvērtēšanu un ar to saistītie izaicinājumi eksportējošiem uzņēmumiem nav zaudējis savu aktualitāti vairāku gadu garumā. Taču, līdz ar Krievijas
Jau vairākus gadus klientu izpēte ir obligāts pienākums ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai, taču līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā šis jautājums ieguvis vēl lielāku aktualitāti.
Jau vairākus gadus klientu izpēte ir obligāts pienākums ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai, taču šobrīd, ņemot vērā karu Ukrainā, šis jautājums ieguvis jaunu aktualitāti, jo ik
Lursoft pieejamā informācija rāda, ka sankciju sarakstos iekļauti jau vairāk nekā 2100 subjekti no Krievijas, no tiem 1398 ir fiziskās personas, 703 – organizācijas. Ņemot vērā, ka ik dienu
