AML | Lursoft Blog

Blog

Dienas bizness: Pagātnes darījumu pierādījumiem var būt zelta vērtība

2020. gada 9. janvāris

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontekstā arvien vairāk tiek vētīti darījumi, kas notikuši tālā pagātnē un par kuriem nav saglabājušies dokumentāri pierādījumi.

Lursoft

Lursoft news

VideoIETEIKUMI: Kā pārbaudīt savu klientu

2019. gada 5. novembris

Princips “Zini savu klientu” ir zināms daudziem. Tikpat daudziem arī interesē, kā to pēc iespējas vienkāršāk ieviest sava uzņēmuma ikdienā ar mazākiem finanšu līdzekļiem. Lai

Lursoft

Lursoft news

Par nepietiekamu klientu risku izvērtēšanu piemēroti sodi jau 240 tūkst.EUR apmērā

2019. gada 29. jūlijs

Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

Lursoft