Ar 1. novembri spēkā izmaiņas Zemo nodokļu valstu un teritoriju sarakstā

“Lursoft IT” vērš uzmanību, ka no š. g. 1. novembra ir spēkā izmaiņas Zemu nodokļu valstu un teritoriju sarakstā, no kura svītrota Antigva un Barbudu.

Saskaņā ar “Lursoft IT” rīcībā esošo informāciju, Latvijā ir reģistrēti četri uzņēmumi, kuru dalībnieki ir personas no minētajās teritorijas.

Valsts vai teritorijas esamība šajā sarakstā kalpo arī kā viens no iespējamiem valsts riska izvērtēšanas kritērijiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanas likuma ievērošanā.

Atgādinām, ka automatizēta Latvijas uzņēmumu dalībnieku, patieso labuma guvēju un patieso labumu guvēju kontroles ķēdēs esošo personu valsts riska izvērtējums, tostarp arī attiecībā pret iepriekšminētajos MK noteikumos noteikto valstu sarakstu, iekļauts “Lursoft IT” pakalpojumā “AML izziņa”. Vienlaikus izziņas Valsts risku blokā iekļauts arī riska izvērtējums pret FATF (“pelēko” un “melno” valstu sarakstu) un Eiropas Savienības Riska valstu sarakstu.

Lai automtizētu risku uzraudzību, sekot līdzi izmaiņām AML izziņā iekļauto riska līmeņu izmaiņām rekomendējam ar AML risku monitoringa palīdzību.