12. oktobrī seminārs par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar sankciju pārbaudi

Jau vairākus gadus klientu izpēte ir obligāts pienākums ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai, taču līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā šis jautājums ieguvis vēl lielāku aktualitāti. Sankciju sarakstos iekļautas daudzas Krievijas augstākās amatpersonas, elite un uzņēmumi, kā arī š.g. 9. aprīlī stājās spēkā Eiropas Komisijas pieņemtās sankcijas, kuru mērķis ir publisko iepirkumu ietvaros izbeigt līgumu slēgšanu ar juridiskajām un fiziskajām personām no Krievijas.

Tas, savukārt,  klientu izpētes procesam prasa veltīt daudz vairāk laika, jo rūpīgi jāizvērtē ne tikai klienti, bet arī ar tiem saistītās personas –  patiesos labuma guvējus, dalībniekus un amatpersonas. 

SEMINĀRĀ PĀRRUNĀSIM:

• Kas ir sankcijas un kādi ir to veidi?
• Kā uzņēmumā vai iestādē nodrošināt sankciju pārkāpšanas risku novēršanu gan darbā ar klientiem, gan iepirkumu un publiskās privātās partnerības jomās?
• Kādus resursus izmantot, lai ērti un ātri veiktu nepieciešamās pārbaudes, kā arī īstenotu sankciju risku uzraudzību, izmantojot automatizētus risinājumus?
• Kā nodrošināt sankciju pārbaudes iepirkumu konkursu dalībnieku izvērtēšanā?

SEMINĀRU VADA:

• Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs, International Compliance Association (ICA) sertificēts AML speciālists
• Jānis Rozenbergs, SIA “Lursoft IT” Korporatīvo klientu konsultants

Seminārs norisināsies 2022. gada 12. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 tiešsaistes video platformā MS Team

DALĪBAS MAKSA:

• Klientiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Lursoft IT”, kas paredz semināru apmeklējumu, dalība seminārā bez maksas.
• SIA “Lursoft IT” klientiem, kuriem līgumā nav iekļauti bezmaksas semināri, dalības maksa 20,00 EUR + PVN.
• Personām, kurām nav noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Lursoft IT”, dalības maksa 30,00 EUR + PVN.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM