Politiski nozīmīgas personas statusa pārbaude ir obligāta prasība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem. Šāds
No 100 Saeimā ievēlētajiem deputātiem ceturtā daļa šobrīd ir patiesie labuma guvēji uzņēmumos, bet 21 deputāts ieņem arī amatu kādā no Latvijas uzņēmumiem. Kapitāldaļas uzņēmumos
Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, Lursoft pētījis, cik daudzu partiju sarakstu pirmās personas šobrīd saistītas ar biznesu, un lūkojis, kādas ir šo uzņēmumu sekmes. Saeimas vēlēšanām
Ikvienam uzņēmējam pirms darījums slēgšanas ir svarīgi veikt rūpīgu sava klienta izvērtējumu, lai konstatētu iespējamos sadarbības riskus. Īpaši aktuāli tas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
